Информационное письмо Банка России от 25.09.2019 №ИН-03-31/72 «О страховании денежных средств, размещенных на банковских счетах доверительного управления»

Разъяснены основания страхования денежных средств, переданных в доверительное управление юридических лиц и размещенных на их банковских счетах (вкладах) По мнению Банка России, денежные средства компаний, управляющих ценными бумагами и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, являющихся малыми предприятиями, размещенные ими в банках на основании договора банковского вклада (банковского счета) для целей, не связанных с осуществлением доверительного…

Подробнее

Указание Банка России от 22.07.2019 №5215-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» Зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2019 №55966.

Отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива будут представляться в Банк России по новым формам Обновлены формы, сроки и порядок составления и представления документов, содержащих отчеты о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (СКПК) и о персональном составе руководящих органов СКПК. Также предусмотрен порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчет о деятельности СКПК должен быть представлен в срок не…

Подробнее

«Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями» (утв. Банком России 16.09.2019 №26-МР)

Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что они могут быть использованы в схемах по «обналичке» денег Регулятор отмечает значительное количество случаев использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения операций, действительными целями которых является ОД/ФТ. При этом действующее «антиотмывочное» законодательство непосредственно не определяет…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 20.09.2019 №ИН-01-12/70 «Об отмене письма Банка России от 17.01.2013 №2-Т»

Банк России отменил письмо от 17 января 2013 года № 2-Т «О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» Настоящим письмом, в частности, разъяснялся порядок квалификации деяния, совершенного кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) в случае представления вместо ранее направленных…

Подробнее

Проект Федерального закона №753653-7 «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 24.09.2019)

Отдельные категории граждан могут получить возможность осуществлять расчеты при валютных операциях, минуя счета в уполномоченных банках Законопроектом в том числе устанавливается, что: юрлица-резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках выплаты наличной валюты РФ физическим лицам — нерезидентам в порядке компенсации суммы НДС в соответствии со статьей 169.1 НК РФ, а также операции с…

Подробнее

Указание Банка России от 06.06.2019 №5165-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года №510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями» Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2019 №55801.

Расширен состав высоколиквидных активов в целях расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») Скорректирован состав высоколиквидных активов первого уровня, принимаемых в расчет норматива Н26, а также установлены условия включения в расчет некоторых активов (средств на депозитных счетах с учетом требований по получению начисленных (накопленных) процентов с оставшимся сроком до погашения более одного календарного дня и сумм…

Подробнее

Указание Банка России от 06.06.2019 №5164-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 мая 2014 года №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)» Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2019 №55800.

Скорректирован порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности Уточнены критерии ценных бумаг для их включения в расчет высоколиквидных активов (ВЛА). Предусмотрена возможность включения в состав ВЛА первого уровня при определенных условиях средств на депозитных счетах и счетах по учету обязательных резервов в центральных банках иностранных государств. Уточнения коснулись также порядка расчета ожидаемого оттока денежных средств, в части…

Подробнее

Положение Банка России от 18.08.2019 №690-П «О порядке передачи банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2019 №55905.

Установлен порядок обмена между банком и таможенными органами архивными файлами и сообщениями о выданных и принятых банковских гарантиях Речь идет о порядке передачи банками в таможенные органы подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью банковских гарантий в виде электронных документов, сведений о выдаче банковских гарантий в виде документа на бумажном носителе и порядке передачи таможенными органами в…

Подробнее

Указание Банка России от 27.08.2019 №5239-У «О внесении изменения в пункт 2.4 Указания Банка России от 21 августа 2017 года №4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2019 №55988.

Актуализированы нормативные требования по обеспечению проведения стресс-тестирования рисков брокеров Уточнено, что профессиональный участник РЦБ должен обеспечить проведение стресс-тестирования рисков брокеров при совершении сделок за счет клиентов, в договорах о брокерском обслуживании которых предусмотрена в том числе возможность возникновения непокрытых позиций, определенных пунктами 4 и 6 Указания Банка России от 08.10.2018 №4928-У. Указание вступает в силу…

Подробнее

Информация Банка России «Результаты рассмотрения предложений кредитных организаций по отмене/сокращению форм отчетности и иной информации, представляемой в Банк России банками с базовой лицензией»

Банком России были рассмотрены предложения банков с базовой лицензией по отмене/сокращению форм отчетности и иной информации Банк России, в частности, согласился: с предложениями о сокращении количества заемщиков, информация о которых приводится в форме 0409118, исключив заемщиков ББЛ, размер ссуд которых незначителен и составляет менее 1,5% от собственных средств (капитала) банка; не расширять форму отчетности 0409711…

Подробнее