Письмо Банка России от 27.12.2018 №12-3-5/10572 «О направлении информации в Росфинмониторинг»
Банк России сообщил о временном порядке информирования некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинга о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения Сообщается, что перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, от 07.11.2018 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга. С момента опубликования…
Подробнее