Блог

ФНС направлены разъяснения по вопросу квалификации административного правонарушения, связанного с совершением валютных операций по мнимым внешнеторговым договорам (контрактам) Сообщается, в частности, что в случае, если в ходе проверки выявляются основания для признания внешнеторговых договоров мнимыми, совершенные валютные операции следует признавать незаконными, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ. Кроме того, если совершение…

Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 N ИН-03-12/1 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»

По 31.12.2024 продлен период неприменения Банком России некоторых мер воздействия к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям Речь идет о нарушениях, указанных в Информационном письме Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88.

«Стандарт платформы цифрового рубля «Требования и рекомендации к пользовательским интерфейсам при совершении операций с цифровым рублем» Версия 2.0″ (утв. Банком России)

Разработан Стандарт платформы цифрового рубля «Требования и рекомендации к пользовательским интерфейсам при совершении операций с цифровым рублем» Версия 2.0 Стандарт содержит описание минимальных требований, предъявляемых к пользовательским интерфейсам приложения клиента, предоставляемого участником платформы цифрового рубля пользователям платформы цифрового рубля.

«Дополнение к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой от 29.06.2010 N 01-15/3182/ММВ-27-2/5@» (утв. Банком России N 014-46-6/11229-С2, ФНС России N ЕД-23-2/43@ 29.12.2023)

Расширен перечень информации, передаваемой Банком России в ФНС в рамках соглашения об информационном взаимодействии В перечень включены сведения и информация о юрлице (индивидуальном предпринимателе) и его деятельности для исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и…

Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 «О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке»

Банком России даны рекомендации кредитным организациям в целях снижения рисков их вовлечения в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма лицами с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Для выявления среди своих клиентов таких лиц или их контрагентов рекомендуется использовать «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», размещаемый на официальном сайте…

Положение Банка России от 21.09.2023 N 825-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда» Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2023 N 76593.

Регламентирован порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсного управляющего негосударственного пенсионного фонда Документ устанавливает случаи и порядок проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда. В отношении конкурсного управляющего НПФ Банк России наделен соответствующими полномочиями Федеральным законом от 28 декабря 2022 года N 556-ФЗ. Так, проверка может быть проведена,…

Информационное письмо Банка России от 17.01.2024 N ИН-03-59/3 «Об отмене Информационного письма Банка России от 01.09.2021 N ИН-06-59/67 и Информационного письма Банка России от 26.07.2019 N ИН-06-59/65»

С 21.01.2024 отменяются информационные письма Банка России по вопросам расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) и указания платных дополнительных услуг в заявлении о его предоставлении Решение принято в связи с вступлением в силу Федерального закона от 24.07.2023 N 359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информационное письмо Банка России от 16.01.2024 N ИН-03-23/2 «О требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 2024 году»

Банком России приведены рекомендации по исполнению требований к раскрытию КО (ГКО БГ) информации и представлению отчетности в 2024 году Рекомендации касаются исполнения требований, предусмотренных Решением Банка России от 26.12.2023, устанавливающим запрет на раскрытие в 2024 году «чувствительной информации». Сообщается, в частности, о порядке направления в Банк России уведомления о принятом организацией решении, касающемся раскрытия информации,…

Информационное письмо Банка России от 29.12.2023 N ИН-02-28/76 «О рекомендациях публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг по разработке стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода»

Банк России выпустил рекомендации публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг по разработке стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода Рекомендации подготовлены в целях определения лучших практик, существующих на российском и зарубежном рынках, в части постановки стратегических целей организации в контексте реализации повестки устойчивого развития и климатической повестки, постановки соответствующих задач и их внедрения…

Указание Банка России от 29.09.2023 N 6551-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года N 758-П «О порядке формирования кредитной истории» Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2023 N 76784.

Скорректированы требования к формированию кредитной информации Указанием в числе прочего внесены уточнения в порядок расчета величины среднемесячного платежа физлица по заключенному договору займа (кредита). В частности, предусмотрен порядок определения суммы задолженности заемщика по договору денежного займа (кредита) с расходным лимитом, предоставляемого с использованием платежной карты. Кроме того, вносимыми изменениями скорректированы требования к отражению отдельных показателей,…