Указание Банка России от 21.09.2021 N 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2021 N 65581.

Обновлен порядок надзора Банком России за соблюдением требований к размещению сведений в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также в единой биометрической системе (ЕБС) Действие Указания распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, являющиеся операторами финансовых платформ. В рамках надзора Банк России проводит проверки полноты внесения сведений в ЕСИА и ЕБС, а также…

Подробнее

Указание Банка России от 19.07.2021 N 5865-У «О порядке получения согласования Банка России на проведение реорганизации кредитного потребительского кооператива в период деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива» Зарегистрировано в Минюсте России 25.10.2021 N 65568.

Для согласования с Банком России проведения реорганизации КПК в период деятельности временной администрации, необходимо направить ходатайство с приложением решения общего собрания членов (пайщиков) Определены требования к содержанию ходатайства, представлению документов, а также установлены процедурные сроки. Так, в частности, ходатайство должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, и содержать, в частности, обоснование…

Подробнее

Указание Банка России от 17.09.2021 N 5933-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У» Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2021 N 65522.

Уточнены требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором Поправки внесены в Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Подробнее

Проект Федерального закона N 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (текст к третьему чтению)

Предлагается не проводить идентификацию физлиц, осуществляющих операции по размену банкнот и монеты или их замене Речь идет о проведении физлицом операций с банкнотами и монетами на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей. При этом идентификация клиента возможна только в том случае, когда у работников…

Подробнее

<Информация> Банка России от 26.10.2021 «Банк России будет использовать кредитные рейтинги кредитных организаций при проведении операций предоставления ликвидности»

С 1 апреля 2022 года Банк России при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Банка России вместо информации о классификационных группах С указанной даты операции репо и операции кредитования под обеспечение будут проводиться Банком России с кредитными организациями при наличии у них хотя бы одного кредитного рейтинга,…

Подробнее

Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021 «Информация о работе платежной системы Банка России 28, 29 октября, 1, 2, 3 и 5 ноября 2021 года»

Утвержден график функционирования платежной системы Банка России 28, 29 октября и 1, 2, 3, 5 ноября 2021 года Определено, что период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно). Подразделения Банка России в указанный период осуществляют расчетное и кассовое обслуживание клиентов в обычном порядке.

Подробнее

Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021 «Информация о расчете и публикации Банком России ставки RUONIA и ставок группы MIACR»

В связи с установлением на территории РФ нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г. Банк России информирует о порядке расчета и публикации ставки RUONIA и ставок группы MIACR Расчет и публикация RUONIA и MIACR будут произведены: за 29 октября — 1 ноября 2021 года; за 1 ноября — 2 ноября 2021 года; за 2…

Подробнее

Указание Банка России от 08.09.2021 N 5914-У «О перечне иностранных государств и их объединений, формируемом в целях применения статьи 51.8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65411.

Утвержден перечень иностранных государств и их объединений, законодательством которых может быть установлено требование о предоставлении обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения Документ направлен на реализацию предусмотренного статьей 51.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» механизма исполнения нетто-обязательства, возникающего при прекращении обязательств из договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) и обеспеченных без…

Подробнее

<Письмо> Банка России от 25.10.2021 N 12-4-2/5341 «О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ»

Банк России рассмотрел вопросы применения закона о ПОД/ФТ В частности, отмечается, что предоставление клиентом в целях подтверждения и обоснования планируемых им к получению в соответствии с пунктом 2.4 статьи 6 данного федерального закона наличных денежных средств, внесенных им на свой счет до включения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об…

Подробнее