Указание Банка России от 07.06.2023 N 6441-У «О внесении изменения в приложение к Указанию Банка России от 15 июня 2015 года N 3672-У «О порядке предоставления Советом директоров Банка России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях» Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74231.

Изменения законодательства

В новой редакции изложен перечень должностей служащих Банка России, которым в течение двух лет после увольнения запрещается без согласия Совета директоров Банка России занимать должности руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, и некредитных финансовых организациях Речь идет о служащих, в служебные обязанности которых непосредственно входили отдельные функции надзора или контроля…

Подробнее

Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 «Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения» Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2023 N 74320.

Изменения законодательства

Установлены требования к уведомлению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ Определены особенности формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции, порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями соответствующего…

Подробнее

Указание Банка России от 28.03.2023 N 6384-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года N 195-И» Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2023 N 74146.

Изменения законодательства

Уточнен порядок организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций Предусмотрено, что Банк России и поднадзорные организации при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий, обеспечивают ее конфиденциальность. На поднадзорную организацию возлагается обязанность совершить действия по возврату денежных средств и…

Подробнее

Федеральный закон от 10.07.2023 N 315-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об организованных торгах» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Изменения законодательства

Опубликован закон о повышении эффективности организованных торгов национальными валютами, а также механизма осуществления расчетов в них Правительство наделено полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой. Также предусмотрена возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров к участию в организованных торгах производными…

Подробнее

Указание Банка России от 29.05.2023 N 6430-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования микрофинансовой деятельности» Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2023 N 74135.

Изменения законодательства

Актуализированы положения актов Банка России по вопросам регулирования микрофинансовой деятельности Указанием заменено упоминание утративших силу нормативных актов Банка России ссылками на действующие акты.

Подробнее

Указание Банка России от 29.05.2023 N 6427-У «О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 4 августа 2016 года N 4097-У» Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2023 N 74129.

Изменения законодательства

Исключена обязанность кредитных рейтинговых агентств направлять в Банк России календарь раскрытия суверенных кредитных рейтингов Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Подробнее

Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Изменения законодательства

Определен порядок осуществления иностранными финансовыми организациями на договорной основе с российскими финансовыми организациями идентификации иностранных клиентов Установлено, что кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператор инвестиционной платформы, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, оператор информационной системы,…

Подробнее

Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 28.06.2023, протокол N 3 <Об установлении дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов, подлежащих уплате банками - участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов>

Изменения законодательства

Установлены нулевые дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов Ставки в размере 0% будут применяться при исчислении страховых взносов за расчетные периоды III и IV календарных кварталов 2023 г.

Подробнее

<Письмо> Банка России от 02.06.2023 N 03-59-3/4843 «О мерах поддержки эвакуируемых лиц»

Изменения законодательства

Банк России рекомендует кредиторам предпринимать меры по урегулированию обязательств по займам граждан, эвакуируемых с территорий приграничных субъектов РФ Так, Банк России просит кредитные организации и некредитные финансовые организации в случае поступления от граждан соответствующих обращений (с приложением подтверждающих документов) предпринимать необходимые меры по урегулированию обязательств по потребительским и ипотечным кредитам (займам), включая различные формы реструктуризации…

Подробнее

Решение Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Положением Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П»

Изменения законодательства

С 29 июня 2023 года применяются новые уровни кредитного рейтинга, устанавливаемые в соответствии с Положением Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П Со дня опубликования настоящего решения не применяется аналогичное решение Совета директоров Банка России, информация о котором опубликована на официальном сайте Банка России 10 июня 2022 года.

Подробнее