«Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов» (утв. Банком России 27.12.2018 №33-МР)
Кредитным организациям и НФО даны рекомендации по установлению наличия у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица К факторам, влияющим на оценку риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», отнесен, в частности, фактор наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 73 Федерального закона №115-ФЗ. Указано, что подходы к…
Подробнее