Блог

Актуализирован порядок взаимодействия автоматизированной системы «Центральный каталог кредитных историй» с субъектами кредитных историй, пользователями кредитных историй и арбитражными управляющими В документе приводятся сведения об используемых технологиях обмена данными и о форматах передаваемых данных. Отмечено в числе прочего, что настоящая редакция документа имеет номер 1.1 и вводится взамен редакции от 27.05.2019 N ТРД-16-2-3-2/730. Приведено описание изменений,…

Информационное письмо Банка России от 11.08.2025 N ИН-018-59/94 «О внутреннем документе о признании лица квалифицированным инвестором»

Банк России представил рекомендации о разработке внутреннего документа о признании лица квалифицированным инвестором Так, лицам, осуществляющим признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, рекомендуется разработать и утвердить внутренний документ о признании лица квалифицированным инвестором и о ведении реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, устанавливающий в том числе перечень документов, которые подтверждают соответствие лица требованиям для признания…

<Информация> Банка России «Состав и структура информации и электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 18.08.2019 N 690-П «О порядке передачи банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Описание форматов «Банковские гарантии») (версия от 21.07.2025 года)»

Актуализированы состав и структура информации и электронных документов, используемых при взаимодействии банков и таможенных органов в связи с выдачей банковских гарантий Порядок обмена электронными документами и информацией в электронном виде установлен Положением Банка России от 18.08.2019 N 690-П. В целях реализации данного порядка доведена обновленная версия форматов «Банковские гарантии» от 21.07.2025.

Положение Банка России от 31.07.2025 N 864-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности, о его предельном значении и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением»

Банк России утвердил порядок расчета и предельное значение норматива краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций Системно значимые кредитные организации должны рассчитывать норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) в соответствии с установленными требованиями на основе структуры активов (требований) и пассивов (обязательств) в зависимости от сроков, сумм и типов активов/пассивов и других факторов, установленных Положением. Положение вступает в…

Положение Банка России от 18.06.2025 N 860-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности» Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2025 N 83148.

Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Требования распространены на филиалы иностранных банков, через которые иностранный банк осуществляет деятельность на территории РФ. Реализованы положения федеральных законов от 28.12.2024 N 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных…

Изменения законодательстваАвтор: is-adm 14.08.2025

Приказ Банка России от 08.08.2025 N ОД-1796 «Об отмене приказа Банка России от 23 августа 2021 года N ОД-1785 и приказа Банка России от 15 октября 2021 года N ОД-2105»

С 1 сентября 2025 года отменяется действие некоторых приказов Банка России в связи с изданием Положения Банка России от 18 февраля 2025 года N 852-П «Об обязательных резервах» Отменено действие приказов: от 23 августа 2021 года N ОД-1785 и от 15 октября 2021 года N ОД-2105.

Постановление Правительства РФ от 31.07.2025 N 1138 (утв. Решением Правления СРО ААС от 07.08.2025, протокол N 744)

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» В ряд актов Правительства внесены изменения, направленные на сокращение срока вынесения решения по заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Теперь решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала будет выноситься территориальным органом СФР в срок, не превышающий 5 рабочих дней…

Приказ Банка России от 14.07.2025 N ОД-1500 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 26 февраля 2024 года N ОД-295»

Уточнено распределение полномочий между подразделениями Банка России по контролю и надзору за соблюдением законодательства субъектами рынка коллективных инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг Поправки внесены в целях совершенствования контроля и надзора за соблюдением законодательства субъектами рынка коллективных инвестиций и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

<Письмо> Банка России от 07.08.2025 N 44-19/5631 «Об обеспечении источниками сопоставимости кредитной информации, передаваемой в разные бюро»

Источникам формирования кредитной истории необходимо направлять во все БКИ идентичную и релевантную информацию об одном и том же обязательстве субъекта кредитной истории вне зависимости от используемого ПО Регулятор отмечает, что по результатам проведения надзорных мероприятий выявляются случаи, когда направленные одним источником в разные БКИ данные по одному и тому же обязательству субъекта (например, код вида…

Указание Банка России от 24.06.2025 N 7095-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года N 3777-У» Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2025 N 83120.

Дополнены требования к представлению отчетности банковских холдингов по форме «Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов» Введено требование о представлении указанного отчета при образовании банковского холдинга в срок не позднее 20 рабочих дней со дня направления в Банк России уведомления об образовании банковского холдинга в соответствии с пунктом 7 Указания…