Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 №1405 «Об особенностях раскрытия банками информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Изменения законодательства

Банки — участники системы страхования вкладов получили право не раскрывать информацию о контролирующих лицах в случае введения иностранными государствами санкций Предусмотрено, что если в отношении банка, обязанного раскрывать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, или в отношении лиц, раскрытие информации о которых предусмотрено нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок раскрытия…

Подробнее

Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 №1404 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Изменения законодательства

Находящиеся под санкциями кредитные организации могут не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию Речь идет об информации, подлежащей раскрытию кредитными организациями, в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация вправе принять решение о нераскрытии такой информации и (или) об ограничении состава и (или) объема такой информации при условии раскрытия Центральному банку Российской…

Подробнее

Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 №1403 «Об особенностях раскрытия небанковскими кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Изменения законодательства

Находящиеся под санкциями небанковские кредитные организации могут не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию Речь идет об информации, подлежащей раскрытию небанковскими кредитными организациями, имеющими право осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов и связанные с ними другие банковские операции в соответствии с требованиями статьи 62.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Решение о…

Подробнее

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Изменения законодательства

В правилах внутреннего контроля НФО предлагается указывать признаки необычных сделок клиентов Согласно проекту в целях выявления операций, в отношении которых при реализации НФО правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, ПВК по ПОД/ФТ должны содержать признаки необычных сделок. Признаки необычных…

Подробнее

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Изменения законодательства

Банк России предлагает изменить порядок определения признаков, указывающих на необычный характер сделок В настоящий момент перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержится в приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно проекту признаки…

Подробнее

Инструкция Банка России от 04.06.2018 №187-И «О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов» Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2018 №52706.

Изменения законодательства

Обновлен порядок регистрации Банком России негосударственного пенсионного фонда при его создании путем учреждения Утвержденная Инструкция регламентирует, в числе прочего: — порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда; — документы, представляемые в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; — требования к порядку, срокам и…

Подробнее

Указание Банка России от 04.06.2018 №4812-У «О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них» Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 №52208.

Изменения законодательства

Сокращен перечень документов для регистрации Банком России пенсионных правил НПФ и вносимых в них изменений В частности, согласно новому порядку не потребуется представление документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за регистрацию правил (изменений в правила). Документы представляются фондом в форме электронных документов, подписанных УКЭП в соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 №4600-У, не позднее 15…

Подробнее

Информационное письмо Банка России от 19.11.2018 №ИН-01-19/68 «Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце декабря 2018 года, а также с 3 по 8 января 2019 года»

Изменения законодательства

Банк России информирует о порядке работы на внутреннем финансовом рынке в конце декабря 2018 года, а также с 3 по 8 января 2019 года В частности, сообщается следующее. Расчет и перечисление компенсационных взносов в конце декабря 2018 года, а также с 3 по 8 января 2019 года по сделкам РЕПО с Банком России с использованием…

Подробнее

Информация Банка России «Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»

Изменения законодательства

Банком России намечен перечень мероприятий («дорожная карта») по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Дорожная карта включает в себя мероприятия, направленные, в частности, на развитие банковского кредитования субъектов МСП, развитие инструментов лизинга для субъектов МСП, развитие микрофинансирования и кредитных потребительских кооперативов, реализацию концепции цифрового клиента для субъектов МСП и прочее. В рамках дорожной карты…

Подробнее

Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 №1322 «Об определении случаев, при которых специализированные депозитарии и страховщики вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и (или) объеме раскрытие информации, подлежащей раскрытию, а также лиц, в отношении которых специализированные депозитарии и страховщики вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и объеме указанной информации»

Изменения законодательства

Страховщики получили право не раскрывать информацию о своих акционерах, находящихся под международными санкциями В случае, если в отношении лиц, являющихся акционерами (участниками) специализированного депозитария страховщика, лиц, являющихся акционерами (участниками, членами) страховщика, лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация, действуют меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами, то указанный специализированный депозитарий и страховщик вправе…

Подробнее