Проект Положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банк России планирует обновить требования к идентификации клиентов кредитных организаций в целях противодействия легализации «преступных» доходов Подготовленный проект является новой редакцией действующего в настоящее время Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей…». Проект разработан в целях его приведения в соответствие с положениями Федерального закона «О…

Подробнее

Указание Банка России от 01.06.2015 N 3656-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Расширен перечень форм отчетности для кредитных организаций и уточнены требования к их составлению Вводятся формы отчетности для кредитных организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг и кредитных организаций, осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, в частности: форма 0409708 «Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке…

Подробнее

Информация Банка России «О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России»

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года в Ломбардный список Банка России включены, в частности, следующие ценные бумаги: биржевые облигации Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00739-A; биржевые облигации Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»…

Подробнее

Информация Банка России «Об изменении коэффициента усреднения, используемого для расчета усредненной величины обязательных резервов кредитных организаций»

Банком России принято решение повысить с 10 сентября 2015 года коэффициент усреднения, используемый банками для расчета усредненной величины обязательных резервов, до 0,8 с 0,7 Для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, коэффициент с 10 сентября 2015 года будет повышен до 1,0 с 0,7. Коэффициент усреднения для расчетных небанковских кредитных организаций, небанковских кредитных организаций, имеющих право…

Подробнее

Указание Банка России от 23.03.2015 N 3605-У «О порядке обращения банка с ходатайством о неотнесении его к банкам, уплачивающим дополнительную или повышенную дополнительную ставку страховых взносов» Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37462

Банк, несогласный с установленной в отношении него дополнительной или повышенной дополнительной ставкой страховых взносов, вправе обратиться в Банк России с соответствующим ходатайством К ходатайству прилагаются копии документов, содержащих информацию о том, почему, по мнению банка, он не относится к банкам, уплачивающим дополнительную или повышенную дополнительную ставку страховых взносов, и копия документа, содержащего информацию от государственной…

Подробнее

Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415

Обновлен порядок признания лица квалифицированным инвестором В документе определяются требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором, устанавливается перечень документов для признания квалифицированным инвестором и порядок их представления, регламентируется порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». Со дня…

Подробнее

Указание Банка России от 18.05.2015 N 3637-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года N 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем» Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37449

С 1 июля 2015 года вводится обновленная форма отчетности 0403201 «Сведения по платежным системам оператора платежных систем» В новой редакции изложено приложение к Указанию Банка России «Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем», содержащее указанную форму отчетности. Кроме того, освобождены от составления отчетности оператор национальной системы платежных карт, а также оператор платежной системы, в…

Подробнее

Письмо Банка России от 02.06.2015 N 016-41-4/4786 «О расчете открытых валютных позиций»

Банком России даны рекомендации по исключению двойного учета величин, участвующих в расчете открытых валютных позиций В целях обеспечения определения достоверной величины открытых валютных позиций полученные гарантии (банковские гарантии), поручительства и залоги рекомендуется включать в расчет чистой позиции по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам за вычетом величины, учтенной при расчете чистой балансовой позиции в составе…

Подробнее

«Положение о порядке осуществления надзора за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств» (утв. Банком России 21.04.2015 N 466-П) Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37434

Установлен порядок осуществления надзора за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства в области технического осмотра Надзор осуществляется Департаментом страхового рынка Банка России в форме дистанционного надзора и при проведении выездных проверок. Дистанционный надзор осуществляется путем направления запроса в профессиональное объединение страховщиков о предоставлении документов с указанием перечня требуемых документов и срока для их предоставления. Выездные…

Подробнее

Указание Банка России от 12.03.2015 N 3589-У «О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, и изменений в него» Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37406

Регламент специализированного депозитария представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней с даты его утверждения Установлен порядок регистрации Банком России регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, и внесенных в регламент изменений. В документе приводится перечень документов, необходимых для регистрации…

Подробнее