Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 №01-01-40/9140
Росфинмониторингом разъяснены основания для замораживания кредитными организациями денежных средств клиентов В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациям и ИП запрещается осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащих лицу: включенному в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об…
Подробнее