Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 №51528
Определены порядок и сроки направления банкам уведомления о запрете размещать или обновлять сведения о клиенте в ЕСИА и проводить идентификацию клиентов
Указывается, что Банк России должен не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о запрете банку размещать или обновлять в электронной форме в ЕСИА информацию, необходимую для идентификации клиента, предусмотренную пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направить банку соответствующее уведомление.
Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 №4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».
В случае невозможности использования личного кабинета банка по причине технического сбоя Банк России в тот же срок должен направить банку уведомление на бумажном носителе.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.